Chuyện gì đã xảy ra với FTX?
Đây là những gì đã xảy ra trong sự sụp đổ của FTX . Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào ngày 2 tháng 11 sau khi Coindesk xuất bản một bài báo tuyên bố rằng quỹ phòng hộ Almeda Research của SBF sở hữu một phần đáng kể trong mã thông báo FTX gốc (FTT) trên bảng cân đối kế toán . Điều này gây ra mối lo ngại nghiêm trọng về tính thanh khoản của FTX.
Rõ ràng là tính thanh khoản của cả FTX và Almeda Research đều phụ thuộc rất nhiều vào giá của FTT, vốn đã giảm giá cùng với thị trường tiền điện tử vào cùng thời điểm. Cả hai công ty đều không được đa dạng hóa hợp lý và có mối liên kết quá chặt chẽ với nhau: phần lớn nguồn vốn của Almeda đến trực tiếp từ tiền gửi của khách hàng FTX. Hơn nữa, bảng cân đối kế toán cho thấy khoản nợ phải trả là 9 tỷ USD và chỉ có 900 triệu USD tài sản, tương đương với số dư âm 8 tỷ USD.
Khách hàng của FTX bắt đầu rút tiền nhanh nhất có thể . Trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng chảy máu, FTX đã chặn khách hàng của mình rút tiền. Mặc dù vậy, chỉ trong vài ngày, FTX, Almeda và token FTT đã hoàn toàn sụp đổ. Binance đã nhảy vào mua lại công ty đang gặp khó khăn này, nhưng đã rút lui ngay sau đó sau khi xem xét kỹ hơn về sổ sách của FTX.
Hãng thông tấn Reuters sau đó đưa tin rằng SBF đã bí mật chuyển 10 tỷ USD tiền tài trợ cho Almeda Research, và khoảng 1-2 tỷ USD tiền tài trợ của khách hàng đã không được tính đến. Điều này dẫn đến sự hoảng loạn và phản đối kịch liệt hơn nữa, nhiều người kêu gọi bắt giữ SBF.
FTX kiểm soát bao nhiêu tiền điện tử?
Bạn có thể tìm thấy danh sách các loại tiền điện tử trong khu vực phá sản của FTX trên trang danh mục CMC.
Trong khi đó, trên Arkham, tổ chức FTX hiện có hơn 403 triệu USD tiền điện tử trong ví của mình.
Theo các tài liệu tái cơ cấu được đệ trình gần đây, FTX, FTX US và Almeda Research vẫn nắm giữ 3,4 tỷ USD tài sản tiền điện tử, trong tổng số 7 tỷ USD tài sản đang được thu hồi.
Theo báo cáo, tài sản trao đổi bị phá sản bao gồm:
Solana (SOL): 1,162 tỷ USD
Bitcoin (BTC): 560 triệu USD
Ethereum (ETH): 192 triệu USD
Aptos (APT): 137 triệu USD
Tether (USDT): 120 triệu USD
XRP (XRP): 119 triệu USD
BitDAO (BIT): 49 triệu USD
Stargate (STG): 46 triệu USD
Wrapped Bitcoin (WBTC): 41 triệu USD
Wrapped ETH (WETH): 37 triệu USD
Các tài sản tiền điện tử nhỏ hơn khác mà FTX kiểm soát được coi là “Mã thông báo loại B”, là những mã thông báo “không đáp ứng ngưỡng thanh khoản và/hoặc phần lớn được kiểm soát bởi bất động sản”.
- Serum (SRM): $362M
- Maps (MAPS): $309M
- Oxygen (OXY): $164M
- Ronin (RON): $6M
- Blur (BLUR): $3M
FTX đang kiểm soát những tài sản nào khác?
Tài sản không phải tiền điện tử của FTX bao gồm ba loại tài sản khác nhau: đầu tư môi giới, đầu tư vốn mạo hiểm và bất động sản.
FTX kiểm soát 529 triệu USD đầu tư môi giới, bao gồm:
Grayscale Bitcoin Trust: 417 triệu USD (79% tổng số)
Grayscale Ethereum Trust: 70 triệu USD (13% tổng số)
Quỹ chỉ số tiền điện tử Bitwise 10: 36 triệu USD (7% tổng số)
Grayscale Litecoin, Ethereum Classic và Quỹ tín thác vốn hóa lớn: 6 triệu USD (tổng cộng 1%)
Quỹ đầu tư Blackrock: <0,1 triệu$ (<0,1% tổng số)
Danh mục đầu tư mạo hiểm của FTX trị giá 4,5 tỷ USD và bao gồm:
-Đầu tư vốn cổ phần vào 213 công ty trị giá 2,93 tỷ USD (65% tổng số)
-Quan hệ đối tác với 40 công ty trị giá 732 triệu USD (16% tổng số)
-Đầu tư vào 174 token trị giá 507 triệu USD (11% tổng số)
-Các khoản vay cho 11 công ty trị giá 368 triệu USD (8% tổng số)
Dưới đây là bảng phân tích các khoản đầu tư mã thông báo trước và sau ICO của FTX:
Tài sản Bất động sản của FTX bao gồm 38 bất động sản có giá trị từ 185 triệu USD đến 214 triệu USD, như hình dưới đây:
Điều gì đã xảy ra với FTX kể từ khi SBF bị bắt?
SBF nhanh chóng được thay thế vị trí Giám đốc điều hành bởi John J. Ray III, một chuyên gia tái cơ cấu doanh nghiệp, người giám sát việc thanh lý Enron sau khi công ty này cũng bị phát hiện đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo lớn.
Cuộc điều tra về SBF và FTX đang diễn ra, nhưng cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng SBF đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ hoạt động và đầu tư của FTX và Almeda, tài trợ cho các khoản đầu tư đầu cơ, quyên góp từ thiện, vận động hành lang cho các quy định tích cực về tiền điện tử và làm giàu thêm cho bản thân .
Theo đó, anh ta hiện phải đối mặt với cáo buộc mới liên quan đến gian lận hàng hóa và vi phạm luật tài chính tranh cử. Cho đến nay, anh ta vẫn không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Tiền bảo lãnh của SBF đã bị thu hồi sau cáo buộc can thiệp vào các nhân chứng và hiện đang bị giam trong tù cho đến khi phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 10.
Người đồng sáng lập FTX Gary Wang và Giám đốc điều hành Almeda Caroline Ellison đều nhận tội gian lận và các cáo buộc khác vào tháng 12 năm 2022; cả hai đều đang hợp tác với văn phòng luật sư Hoa Kỳ để chống lại SBF và FTX. Trong khi đó, giám đốc điều hành FTX Ryan Salame đã nhận tội về các cáo buộc tài chính cho chiến dịch tranh cử và sẽ bị tịch thu 1,5 tỷ USD như một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình.
Hậu quả của FTX đã được so sánh với vụ bê bối Enron, trong khi bản thân SBF hiện được coi là một trong những kẻ lừa đảo đầu tư vĩ đại, cùng với những kẻ như Bernie Madoff.
Điều gì đã xảy ra với tiền của khách hàng FTX?
Khi bạn cho vay hoặc đầu tư tiền của mình với ngân hàng, số tiền đó sẽ được chính phủ Hoa Kỳ bảo hiểm đến một giới hạn nhất định. Nhưng đó không phải là trường hợp của tiền điện tử. Bất cứ khi nào bạn giao tiền mặt cho một công ty trao đổi hoặc tiền điện tử như FTX, sẽ không có ai bảo lãnh cho bạn nếu công ty đó rút tấm thảm ra khỏi chân các nhà đầu tư – hoặc trong trường hợp FTX, sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, khi FTX chặn việc khách hàng rút tiền để cố gắng tự cứu mình, câu chuyện phổ biến là các nhà đầu tư sẽ không bao giờ lấy lại được tiền của họ.
Tuy nhiên, như thường lệ trong những loại sự kiện này, câu chuyện phổ biến không hoàn toàn đúng. Đến tháng 1 năm 2023, chỉ ba tháng sau đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, khoảng 5 tỷ USD trong số 8,7 tỷ USD thiếu hụt tiền mặt và tài sản lưu động đã được các luật sư phá sản của FTX thu hồi. Các luật sư cũng phát hiện FTX nợ hơn 9 triệu chủ nợ.
Mặc dù các luật sư của FTX đã thu hồi được số tiền đáng kể nhưng vụ nổ sàn giao dịch dự kiến sẽ xóa sạch khoản đầu tư của hầu hết các nhà đầu tư lớn hơn, bao gồm cả những người nổi tiếng như Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bundchen.
Đến tháng 4 năm 2023, các luật sư của FTX đã tìm được thêm 2,8 tỷ USD tiền mặt và tài sản lưu động, nâng tổng số tiền thu hồi được lên 7,3 tỷ USD. Bình luận về các quỹ mới được thành lập, luật sư trưởng của FTX, Andy Dieterich nói với Reuters rằng FTX đã được hưởng lợi từ việc giá tiền điện tử tăng. Ông nói: “Tình hình đã ổn định và đám cháy ở thùng rác đã được dập tắt”. Tuy nhiên, ngay cả với số tiền mới kiếm được này, FTX vẫn đang phải vật lộn với khoản thiếu hụt 1,5 tỷ USD.
Cho đến nay, chỉ có các nhà đầu tư từ Nhật Bản mới có thể rút tiền từ FTX nhờ các quy định chặt chẽ về tiền điện tử của đất nước này.
Liệu FTX sẽ bán tháo lượng tiền điện tử đang nắm giữ ?
Theo hồ sơ phá sản của FTX, sàn giao dịch đang xin phép tòa án để bán số coin và token trị giá 100 triệu USD hàng tuần, với số tiền có khả năng tăng lên 200 triệu USD. Điều này nhằm giảm thiểu sự gián đoạn thị trường đồng thời tối đa hóa lợi nhuận cho những khách hàng bị lừa đảo.
