OneCoin là một loại tiền điện tử lừa đảo được tiếp thị và bán cho hàng triệu nạn nhân trên khắp thế giới, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la .
Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, hôm nay đã thông báo rằng KARL SEBASTIAN GREENWOOD, người đồng sáng lập OneCoin với RUJA IGNATOVA, hay còn gọi là “Cryptoqueen”, đã bị kết án 20 năm tù vì tội dàn dựng kế hoạch lừa đảo OneCoin quy mô lớn. OneCoin, bắt đầu hoạt động vào năm 2014 và có trụ sở tại Sofia, Bulgaria, đã tiếp thị và bán một loại tiền điện tử lừa đảo cùng tên thông qua mạng tiếp thị đa cấp (“MLM”) toàn cầu. Do những thông tin sai lệch mà GREENWOOD, IGNATOVA và những người khác đưa ra về OneCoin, hàng triệu nạn nhân đã đầu tư hơn 4 tỷ USD trên toàn thế giới vào loại tiền điện tử lừa đảo. Bản án hôm nay được đưa ra bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos. IGNATOVA, người đã được thêm vào Danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang (“FBI”) vào tháng 6 năm 2022, vẫn chưa bị bắt.
Là người sáng lập và lãnh đạo OneCoin, Karl Sebastian Greenwood đã điều hành một trong những kế hoạch lừa đảo lớn nhất từng được thực hiện. Greenwood và những người đồng PHẠM của hắn, bao gồm cả Ruja Ignatova chạy trốn, đã lừa các nạn nhân hàng tỷ đô la với những lời hứa về một ‘cuộc cách mạng tài chính’ và tuyên bố rằng OneCoin sẽ là ‘Bitcoin KILLER’. Trên thực tế, OneCoin hoàn toàn vô giá trị và các nhà đầu tư không còn lại gì, trong khi Greenwood đút túi riêng của mình hơn 300 triệu USD. ”
LUẬT SƯ HOA KỲ DAMIAN WILLIAMS CHO BIẾT
Theo hồ sơ tòa án công khai và các tuyên bố được đưa ra tại Tòa án:
GREENWOOD và IGNATOVA đồng sáng lập OneCoin Ltd. (“OneCoin”) vào năm 2014. OneCoin có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. OneCoin tiếp thị và bán một loại tiền điện tử lừa đảo có cùng tên. OneCoin bắt đầu hoạt động tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 2015. Chỉ tính riêng từ quý 4 năm 2014 đến quý 4 năm 2016, chương trình này đã thu về hơn 4 tỷ USD từ ít nhất 3,5 triệu nạn nhân.
OneCoin tiếp thị tiền điện tử giả của mình thông qua mạng lưới MLM toàn cầu gồm các thành viên OneCoin. GREENWOOD hình thành việc OneCoin sử dụng cấu trúc MLM và là nhà phân phối chính toàn cầu của OneCoin và là người dẫn đầu mạng MLM qua đó tiền điện tử gian lận được tiếp thị và bán. Thông qua cấu trúc MLM, các thành viên OneCoin đã nhận được hoa hồng khi tuyển dụng người khác mua các gói tiền điện tử. Với tư cách là nhà phân phối MLM hàng đầu của OneCoin, GREENWOOD đã kiếm được 5% doanh số OneCoin hàng tháng từ mọi nơi trên thế giới, đạt tổng cộng hơn 200 triệu USD chỉ tính từ quý 4 năm 2014 đến quý 4 năm 2016 và tổng cộng vượt quá khoảng 300 triệu USD. Khả năng thành thạo của GREENWOOD với tư cách là nhân viên bán hàng và việc sử dụng cấu trúc MLM đã giúp góp phần vào sự phát triển nhanh chóng và thành công đáng kinh ngạc của OneCoin.
Từ khi OneCoin ra đời, GREENWOOD và IGNATOVA đã sử dụng danh tiếng của Bitcoin để thuyết phục các nhà đầu tư rằng OneCoin là cơ hội đầu tư “không thể bỏ lỡ” tiếp theo. GREENWOOD và IGNATOVA muốn các nhà đầu tư tin rằng OneCoin là một loại tiền điện tử hợp pháp giống như Bitcoin và cố tình đưa ra sự so sánh giữa hai loại tiền điện tử thông qua các đại diện của họ với các nhà đầu tư và tài liệu tiếp thị của họ. Ví dụ: trong bài thuyết trình PowerPoint về OneCoin do GREENWOOD chuẩn bị, OneCoin đã tự mô tả mình là “một loại tiền điện tử độc đáo và sáng tạo, được sinh ra dựa trên sự thành công của loại tiền điện tử tiên phong và nổi tiếng, Bitcoin”. Trong một slide khác, OneCoin nhấn mạnh sự tăng trưởng bùng nổ của Bitcoin, nói rằng “Bitcoin đã tăng giá trị 75 lần trong năm 2013” và bao gồm cả trích dẫn sau đây từ tờ The Guardian, “Người đàn ông mua 27 đô la bitcoin, quên rằng mình đã mua và phát hiện ra rằng bây giờ chúng có giá trị 886.000 USD.”
Trên thực tế, không giống như các loại tiền điện tử hợp pháp, OneCoin không có giá trị thực tế và bị GREENWOOD và IGNATOVA coi là lừa đảo ngay từ ngày đầu. Những thông tin sai lệch do GREENWOOD và những người khác đưa ra đối với các nhà đầu tư OneCoin là rất nhiều và tiền điện tử là vô giá trị. Trong số những điều khác, OneCoin đã nói dối các thành viên của mình về cách định giá tiền điện tử của mình, cho rằng giá của OneCoin dựa trên cung và cầu thị trường, trong khi trên thực tế, chính OneCoin đã tự ý đặt giá trị của đồng xu mà không quan tâm đến các lực lượng thị trường. Giá trị dự kiến của OneCoin tăng đều đặn từ € 0,50 lên khoảng € 29,95 mỗi xu, kể từ khoảng tháng 1 năm 2019. Giá dự kiến của OneCoin không bao giờ giảm giá trị.
GREENWOOD cũng nói dối các nhà đầu tư về tiện ích của các token có trong gói giao dịch, tuyên bố rằng chúng có thể được sử dụng để đảm bảo các vị trí trong “nhóm khai thác” của OneCoin, được mô tả trong các tài liệu quảng cáo là phần cứng máy tính được sử dụng để “khai thác” OneCoin. Nhưng cũng không có nhóm khai thác và cũng không có máy tính để khai thác OneCoin. GREENWOOD biết rằng lời nói dối này là cần thiết để thuyết phục các nhà đầu tư rằng OneCoin là một loại tiền điện tử hợp pháp. Như anh ấy đã viết trong email gửi tới IGNATOVA, “[t] ý tưởng chuyển đổi token thành OneCoin là một giai đoạn quan trọng đối với tính hợp lệ và sự thật đằng sau OneCoin. Cái gọi là ‘khai thác’ tiền xu là một khái niệm rất quen thuộc trong ngành và là một câu chuyện mà chúng tôi có thể kể cho các thành viên.” . Trong một cuộc trao đổi email, GREENWOOD đã hỏi IGNATOVA, “làm thế nào để điều tra và phát hiện ra điều này?” và “Có thành viên nào (cố tỏ ra thông minh) phát hiện ra rằng chúng ta thực sự không đầu tư vào máy móc để khai thác mà nó chỉ đơn thuần là một phần mềm làm việc này ?”
Vào ngày 4 tháng 7 năm 2015, IGNATOVA đã công bố chính thức mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho OneCoin trong một hội thảo trực tuyến. Trong hội thảo trực tuyến, IGNATOVA đã nói, trong số những điều khác: “[Tôi] nếu chúng tôi muốn đi và nắm bắt Bitcoin, chúng tôi không bao giờ có thể làm được điều này nếu không có thế mạnh ở Hoa Kỳ và không phải là một phần của cộng đồng. Vì vậy, đây thực sự là lý do tại sao tôi rất hào hứng với thị trường Hoa Kỳ. Đó là một cái gì đó liên quan đến uy tín. Đó là một thị trường lớn. Và tôi nghĩ đó là nơi của sự đổi mới, của Phố Wall, nơi mà chúng ta phải đến nếu muốn trở nên lớn mạnh.”
Nhiều nạn nhân ở Hoa Kỳ đã đầu tư vào các gói tiền điện tử OneCoin lừa đảo, bao gồm cả cư dân của Quận phía Nam New York. Tổng cộng, hơn 3,5 triệu nạn nhân đã đầu tư vào OneCoin và mất hơn 4 tỷ đô la từ chương trình này — số tiền mà GREENWOOD, IGNATOVA và những người khác đã sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa. Với tư cách là nhà phân phối MLM hàng đầu của OneCoin, GREENWOOD đã kiếm được hơn 300 triệu USD trong chương trình này, phần lớn trong số đó ông chi cho lối sống xa hoa của riêng mình. Ví dụ: vào khoảng tháng 12 năm 2015, GREENWOOD đã sử dụng khoảng 10.000 USD tiền lừa đảo để lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao độc quyền ở Brazil. Cuối tháng đó, GREENWOOD đã sử dụng thêm 21.000 USD tiền lừa đảo để nghỉ tại một biệt thự sang trọng nhìn ra bãi biển ở Koh Samui, Thái Lan. Sau đó, khi GREENWOOD tới Barcelona vào tháng 5 năm 2016, anh đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để nghỉ tại một khách sạn 5 sao sang trọng khác và thuê một chiếc Range Rover trong suốt chuyến đi.
GREENWOOD cũng sử dụng số tiền thu được từ kế hoạch mua quần áo, giày dép và đồng hồ hàng hiệu sang trọng với tổng trị giá khoảng 2 triệu USD; trả trước khoảng 475.000 bảng Anh cho một chiếc du thuyền Sunseeker; và mua bất động sản ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả ở Tây Ban Nha, Dubai và Thái Lan. Cuối cùng, GREENWOOD đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để đi du lịch vòng quanh thế giới trên chiếc máy bay “OneCoin” riêng và đăng video quảng cáo về chuyến đi của mình lên mạng.
GREENWOOD bị bắt tại nơi cư trú trên đảo Koh Samui, Thái Lan vào tháng 7 năm 2018 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để đối mặt với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền vào tháng 10 năm 2018. GREENWOOD đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào tháng 7 năm 2018.
Vào ngày 12 tháng 10 năm 2017, IGNATOVA bị buộc tội gian lận và rửa tiền liên quan đến OneCoin tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York và lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành cho cô ấy. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2017, IGNATOVA đã đi trên một chuyến bay thương mại từ Sofia, Bulgaria đến Athens, Hy Lạp và không được nhìn thấy công khai kể từ đó. IGNATOVA đã được thêm vào Danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 6 năm 2022. FBI đang treo phần thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ IGNATOVA.
Ngoài án tù, GREENWOOD, 46 tuổi, công dân Thụy Điển và Vương quốc Anh, còn bị buộc phải trả khoảng 300 triệu USD tiền tịch thu.
Ông Williams ca ngợi công việc điều tra xuất sắc của Cơ quan Điều tra Hình sự-Dịch vụ Doanh thu Nội địa và FBI, những cơ quan đã cùng thực hiện cuộc điều tra này với các Đặc vụ của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. Ông Williams cũng cảm ơn Văn phòng Biện lý Quận New York vì sự hỗ trợ của họ trong suốt quá trình điều tra. Ông Williams cũng cảm ơn các nhà chức trách Thái Lan, bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, vì đã hỗ trợ họ trong việc bắt giữ và dẫn độ GREENWOOD. Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp đã làm việc với các đối tác thực thi pháp luật ở Thái Lan để đảm bảo việc bắt giữ và dẫn độ GREENWOOD.
Vụ việc đang được Đơn vị Chống gian lận và Tội phạm mạng phức tạp của Văn phòng truy tố. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicholas Folly, Juliana N. Murray và Kevin Mead chịu trách nhiệm truy tố.
